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O Banco Central vai manter um cadastro geral de correntistas, o que dispensará a necessidade de aviso circular aos bancos e instituições financeiras, toda vez que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectar suspeita de lavagem de dinheiro. A medida foi anunciada pelo presidente do BC, Henrique Meirelles, e pelo ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, como parte do plano de combate à lavagem de dinheiro.
Quando o Coaf ou qualquer outro órgão requisita informações para identificar contas correntes de um suspeito de lavagem de dinheiro, o Banco Central tem que emitir uma circular para todas as instituições a fim de que sejam fornecidas as informações sobre o suspeito. Meirelles lembrou que agindo assim, até o suspeito fica sabendo que está sendo investigado e logo retira os recursos do banco, antes que os dados sejam transmitidos ao BC e ao Coaf.
O plano de combate à lavagem de dinheiro é desenvolvido pelo Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Banco Central, Casa CIvil, Advocacia Geral da União, Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público.
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