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O esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Polícia Federal envolve políticos e grandes empresários. A afirmação feita pelo delegado federal Francisco Castilho Neto ao participar de audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. O delegado foi convidado para falar sobre as investigações que começaram em 1998 e que indicam a evasão de US$ 30 bilhões do país.
O delegado fez um apelo para que os deputados intercedam pela continuidade das investigações em Nova York que foram interrompidas por falta de recursos. " A equipe retornou ao Brasil num momento crucial da investigação", disse o delegado. Francisco Castilho afirma que o conteúdo das investigações é bombástico. O perito da Polícia Federal, Renato Rodrigues Barbosa, disse que as investigações começaram em Foz do Iguaçu. Segundo ele, o esquema usou 300 "laranjas", agricultores que recebiam de R$ 500 a R$1000 para abrir contas bancárias em cinco agências de Foz do Iguaçu. Em apenas 20 dias a quadrilha chegou a movimentar US$ 50 milhões. O depoimento prossegue na Comissão de Segurança.
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